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金融机构反洗钱可疑交易监测分析理论与实务
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金融机构反洗钱可疑交易监测分析理论与实务
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第一章 金融机构可疑交易监测分析理论基础
第二章 我国大额交易和可疑交易监测分析报告制度
第三章 金融机构可疑交易监测分析方法与识别要点
第四章 反洗钱数字化转型及大数据技术在可疑交易监测分析中的应用
第五章 金融机构可疑交易监测分析计算机系统建设
第六章 涉嫌洗钱犯罪可疑交易报告范例评析
第七章 大额交易和可疑交易监测分析常见问题自查自纠
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