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反洗钱研究.第2辑
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2025-03-25 01:41:20
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  • 特稿
    • 人工智能技术在反洗钱领域的应用研究
  • 名家观点
    • 金融数字化转型背景下金融机构洗钱风险防控的方法研究
    • 反洗钱监管的方法和艺术——以四川反洗钱工作为例
    • 图神经网络在反洗钱异常交易识别的应用
    • 独立审计在我国反洗钱监管中的应用研究
  • 制度建设
    • 数据跨境流动法律规制及反洗钱领域相关实践研究
  • 风险评估与管理
    • 数字人民币试点中的洗钱风险隐患及其防范
    • 尽调新规视角下Ⅱ类与Ⅲ类账户客户洗钱风险研究
  • 业界观察
    • 如何确保证券机构客户尽职调查工作有效性
    • 场外衍生品业务客户尽职调查研究
    • 浅谈期货行业反洗钱履职面临的挑战与启示
  • 宣传培训
    • 新形势下提升反洗钱宣传工作成效的思考
  • 犯罪研究与类型分析
    • 司法实践中推动落实“自洗钱”入罪问题研究
    • 利用贸易渠道进行走私洗钱的特征分析
  • 监管科技
    • 数字化场景支付进化背景下反洗钱工作研究
    • 反洗钱领域金融科技运用探析
  • 工作探索
    • 金融机构反洗钱有效性影响因素探究
    • 地方法人银行机构反洗钱交易监测模型的不足与完善建议
  • 征稿启事
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