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金融机构反洗钱可疑交易监测分析理论与实务
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2025-03-25 02:24:02
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  • 第一章　金融机构可疑交易监测分析理论基础
  • 第二章　我国大额交易和可疑交易监测分析报告制度
  • 第三章　金融机构可疑交易监测分析方法与识别要点
  • 第四章　反洗钱数字化转型及大数据技术在可疑交易监测分析中的应用
  • 第五章　金融机构可疑交易监测分析计算机系统建设
  • 第六章　涉嫌洗钱犯罪可疑交易报告范例评析
  • 第七章　大额交易和可疑交易监测分析常见问题自查自纠
  • 参考文献
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