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金融犯罪司法精要与合规指引
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2025-03-24 10:40:19
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  • 版权信息
  • 作者简介
  • 缩略语表
  • 序言：审慎对待金融领域的罪与罚
  • 第一章 货币管理类犯罪
    • 第一节 伪造货币罪
    • 第二节 出售、购买、运输假币罪与金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
    • 第三节 持有、使用假币罪
    • 第四节 变造货币罪
  • 第二章 金融机构设立和存款管理类犯罪
    • 第一节 背信损害上市公司利益罪
    • 第二节 擅自设立金融机构罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
    • 第三节 高利转贷罪
    • 第四节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
    • 第五节 非法吸收公众存款罪
    • 第六节 挪用资金罪、挪用公款罪
    • 第七节 背信运用受托财产罪、违法运用资金罪
    • 第八节 违法发放贷款罪
    • 第九节 吸收客户资金不入账罪
  • 第三章 金融票证、有价证券管理类犯罪
    • 第一节 伪造、变造金融票证罪
    • 第二节 妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
    • 第三节 伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪
    • 第四节 擅自发行股票、公司、企业债券罪
    • 第五节 违规出具金融票证罪
    • 第六节 对违法票据承兑、付款、保证罪
  • 第四章 证券、期货市场类犯罪
    • 第一节 欺诈发行证券罪
    • 第二节 违规披露、不披露重要信息罪
    • 第三节 背信损害上市公司利益罪
    • 第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪，利用未公开信息交易罪
    • 第五节 操纵证券、期货市场罪
    • 第六节 非法经营罪
    • 第七节 提供虚假证明文件罪、出具证明文件重大失实罪
  • 第五章 金融诈骗类犯罪
    • 第一节 集资诈骗罪
    • 第二节 贷款诈骗罪
    • 第三节 票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪
    • 第四节 信用证诈骗罪
    • 第五节 信用卡诈骗罪
    • 第六节 有价证券诈骗罪
    • 第七节 保险诈骗罪
  • 第六章 洗钱罪
    • 第一节 洗钱罪
  • 第七章 外汇类犯罪
    • 第一节 逃汇罪
    • 第二节 骗购外汇罪
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